哈尔滨空调股份有限公司六届十四次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-051 哈尔滨空调股份有限公司 六届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士 代为行使表决权；独立董事唐宗明先生、独立董事李瑞峰先生因有重要事项， 未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事张心明先生代为行使表决权。 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十四次董事会会议通知于 2018 年8 月15 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会 议于 2018 年 8 月25 日在公司会议室召开。会议应出席董事9 人，实际到会 6 人，董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士 代为行使表决权；独立董事唐宗明先生、独立董事李瑞峰先生因有重要事项，未