宁夏上陵牧业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 公告编号：2014-028 宁夏上陵牧业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开和出席情况 1.1.会议召开情况 1.1.1.会议召开时间：2014 年11 月24 日 1.1.2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730 号会议室 1.1.3.会议召开方式：现场 1.1.4.会议召集人：公司董事会 1.1.5.会议主持人：史仁 1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人 员列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 1.2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份58,650,000.00 股，占公司股份总 数的97.75%。 2.议案审议情况 2.1.审议通过《关于