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计划管理制度 GL/NHU-L XZ·11-2011 修订状态：第1次 1 主题内容与适用范围 本标准规定了计划的管理体制、编制依据、编制程序、计划的实施、检查、调整、计划完成情况的反馈和考核。 本标准适用于公司各种计划管理。2 管理职责 2.1销售计划由总公司营销中心负责编制。计划价由总公司财务部负责核定。 2.2办公室计划考核科负责公司计划管理，负责组织制订综合计划（包括年度及月度），并对计划进行协调、平衡、分解、落实、检查和提出考核意见。 2.3人力资源部根据生产需要负责编制劳动工资计划；根据公司发展战略和规划，结合职工素质的现状负责编制职工培训计划。 2.4生产技术部根据销售计划编制技术改造计划，并根据科研开发、设备检修等信息，结合库存量负责编制生产计划及原料需求计划。 2.5环保部根据公司生产现状，结合工艺等指标，负责编制环保计划。 2.6质保部根据质量现状、质量目标、用户要求和市场竞争需要负责编制产品质量计划。 2.7设备动力部根据生产、非生产发展变化情况等负责编制能源消耗计划和节能改造计划、大检修计划。 2.8安保部根据化工生产特点、检修等信息，结合公司安全生产工作现状负责编制安全生产计划。 2.9工程部根据检修、技改、及新产品投产等计划编制工程实施计划（包括基本建设）。 3 计划体系与分类 3.1 公司实行公司、部门二级计划管理体系。 3.2 按时间分年、月计划。 3.3 按内容分专业计划、工作计划。 4 计划的编制 4.1 年度综合计划的编制 4.1.1 编制依据 根据国家有关政策和法令、企业长远发展规划、公司年度方针目标、上一年生产经营分析资料和生产能力编制年度计划。 4.1.2 编制流程 计划考核科 计划考核科汇总 提供相关材料给财务部 财务部编制财务计划、预测利润 综合计划平衡 会议 办公室计划考核科编制推进计划发出通知 各部门编制相关专业计划 （草案） 总裁办下达年度计划编制任务 计划考核科组织各部门修正计划 总公司总裁办平衡 总裁批准下发 总裁批准下发 4.1.3流程说明 4.1.3.1总裁办根据年底董事会下达的下年度经营目标（销售、利润等指标），向公司下达年度计划编制任务。 4.1.3.2 4.1.3.3专业计划归口部门按推进计划进度要求，牵头组织相关部门讨论与沟通制订专业计划初稿、修改稿和草案 4.1.3. 4.1.3. 4.1.3.6 11月30日前总经理主持召开年度计划平衡会议，对年度计划进行讨论分析平衡，提出修改意见，落实解决措施 4.1.3. 4.1.3. 4.1.3.9年度计划经总裁批准后， 4.1.4具体要求 4.1.4.1各专业计划必须附有编制说明，具体包括：各指标确定依据、各项指标之间平衡衔接情况、存在问题及相应措施。 4.1.4.2各部门在编制各专业计划过程中，当计划指标需与其他专业计划指标衔接时，须及时与相关部门沟通以达成一致，必要时，可由办公室计划考核科协助解决。 4.2 月度工作计划的编制 4.2.1 编制依据 根据年度计划、相关专业计划及预计的年度重要工作编制。 4.2.2 编制流程 办公室分解计划平衡会议（月末周例会 办公室分解 计划平衡会议 （月末周例会） 办公室计划考核科发出计划编制通知（每月17日） 主管与部门绩效沟通 （每月26-27日） 各部门编制 （每月18-22日） 办公室计划考核科汇总（每月23日） 提交 计划定稿、下发 4.2.3 流程说明 4.2.3.1 每月17日办公室计划考核科发出计划编制通知，各部门/车间于每月22日前报办公室计划考核科汇总。 4.2.3.2 每月召开月度工作计划平衡会，由办公室计划考核科整理、分解至各部门，主管与部门负责人进行计划沟通确认。 4.2.3.3各部门提交由主管副总签字确认的《月度计划绩效考核表》报办公室计划考核科，办公室计划考核科于每月5日前下发各部门正式月度工作计划。 4.2.4 具体要求 4.2.4.1 月工作计划、考核标准表达要清楚，明确、数据化。 4.2.4.2 工作侧重点要明确，权重分配要合理。 5 计划的分解与落实 5.1 年度计划一旦发布,办公室计划考核科必须马上督促各专业计划归口部门做好计划的分解、落实工作，并在年度计划发布后一周内调研专业计划的分解落实情况。 5.2 专业计划归口部门在年度计划下达后的3天内做好计划的分解、落实工作，分解相关指标到执行部门，制订明确的落实措施，确保顺利完成计划。 6 计划的实施与调整 6.1 计划的实施 各部门必须严格实施计划，确保计划的完成。 6.2计划的调整 公司的计划是公司生产经营活动的纲领，为此要加强计划的严肃性。公司计划一经批准、下达，任何部门都无