四川金顶（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）.PDFVIP

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 上市地：上海证券交易所 四川金顶（集团）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （第二次修订稿） 交易对方 住所（通讯地址） 深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河 深圳海盈控股集团有限公司 时代广场北区（二期）1705 独立财务顾问 二〇一八年八月 1 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证本报告书内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易事项提供的相关信息 和文件均真实、准确和完整，保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交 易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或者其他专业顾问。 2 二、交易对方声明 本次重大资产购买的交易对方已经承诺： （一）已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业 服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，并保证所提供的 信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 （二）根据本次交易进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，保证继续 提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 （三）若提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担相 应的法律责任。 3 三、证券服务机构声明 广州证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、亚太 （集团）会计师事务 所 （特殊普通合伙）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）、中水致远资产评估有 限公司均已出具承诺函，承诺：各证券服务机构已对本次重大资产重组的申报文 件进行了审阅，确认证券服务机构正式出具的文件及其相关内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。如本次重组申请文件因援引证券服务机构报告导致存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽职的，将承担连带赔偿责任。 4 目录 声明2 目录5 释义7 重大事项提示11 一、本次重组方案概况 11 二、本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市 12 三、本次交易不构成关联交易 12 四、本次重组支付方式14 五、交易标的评估及估值情况 21 六、本次交易对上市公司影响 21 七、本次交易已履行及尚需履行的决策程序和审批程序 22 八、本次交易相关方所作出的重要承诺 23 九、本次重组的原则性意见及相关股份减持