董事会议事办法.PDFVIP

董事會議事辦法 102.03.13 修正 102.06.17 提報股東會 第一條 為建立本公司良好董事會治理制 、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發 行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循 。 第二條 本公司董事會之議事規範 ，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告 及其他應遵循事項 ，應依本規範之規定辦理 。 第三條 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集 ，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時 ， 得隨時召集之 。 前項召集之通知 ，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各