欣旺达电子股份有限公司有关使用自有资金设立全资子公司.PDFVIP

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：欣2014-043 欣旺达电子股份有限公司 关于使用自有资金设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为加快欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）战略布 局，抓住国家大力发展绿色能源的机遇，公司拟使用自有资金5,000 万元人民币 在青海省西宁市，设立公司的全资子公司青海省欣旺达新能源有限公司（暂定名， 以工商登记为准；以下简称“青海欣旺达”）。青海欣旺达将充分利用西部大开 发及新能源建设的各种先行政策，结合实际，开创新的发展平台，力争成为具有 一定实力的高科技公司，并对欣旺达的发展产生积极影响。 2、董事会审议情况 公司于2014年5月21日第二届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。 3、投资所必须的审批程序 根据欣旺达《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次设立前