西安饮食股份有限公司关于老孙家饭庄租赁经营场地开设餐饮店的关联.pdfVIP

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2009-016 西安饮食股份有限公司 关于老孙家饭庄租赁经营场地开设餐饮店 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、本公司所属分公司老孙家饭庄（下称“老孙家饭庄”、乙方）于2009 “ ” 年6月30日与西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司（下称 天辰工贸 、 甲方）签订了《租赁合同》，老孙家饭庄拟以年租金为 523.216万元的价 格租赁天辰工贸所拥有的西安市碑林区东关正街78号招商局广场裙楼2-5 层商业房产（以下简称“招商局广场”）作为老孙家饭庄新的经营用房。 2、本次交易的交易对方为天辰工贸，该公司为西安旅游股份有限公 司（以下简称“西安旅游”）分公司。西安旅游与本公司同属同一个大股 东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）。本次交易事项构 成公司的关联交易。 3、本次交易标的为招商局广场裙楼 2-5 层商业房产，建筑面积共计 11570.89平方米。 4、本次关联交易经 2009 年 7 月 17 日公司第五届董事会第十次会议 审议通过，在本次表决中，公司 3名董事李大有先生、李永升先生、郑力 先生为大股东西旅集团所委派，为关联董事，均回避表决，其他6 名董事 表决通过。独立董事强力先生、杜莉萍女士、雷少辉女士对本次关联交易 发表了独立意见（详见 2009 年 7 月 21 日的《证券时报》、巨潮资讯网： ）。 1 二、关联方基本情况介绍 1、关联方基本情况 关联方名称：西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司 与关联方关系：该公司成立于1997年4月19日，为西安旅游所属分公 司。西安旅游与公司同属一个大股东西旅集团，西旅集团分别持有本公司、 西安旅游的股份为5250万股、6355.79万股， 持股比例分别为26.31%、 32.30％，系本公司和西安旅游的第一大股东。 关联方基本情况如下： （1）公司名称：西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司 营业场所：西安市碑林区东大街251号 负责人：王惠蓉 公司注册号：610100200003486 经营范围：百货、针纺织品、皮革制品、五金交电、家具、工艺美术 品（除专控）、摩托车及零件、建筑材料、装饰材料（除木材）、金属材 料（除专控）、化工原料及产品（除易燃易爆危险品及专项审批）的销售； 照像服务；房地产开发；资源开发；旅游产品开发。 （2）公司名称：西安旅游股份有限公司 公司地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦7层 法定代表人：夏富喜 公司类型：股份有限公司 注册资本：196,747,901元 公司注册号：6101001400447 税务登记证号：610102294241490 经营范围：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定 分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产 开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。 2 西旅集团持有西安旅游的股份数额为63,557,900股，占西安旅游总股 本的32.30%，系西安旅游的第一大股东。 2、天辰工贸2009年第一季度末总资产为5960.29万元，2009年一季度 实现收入为23.34万元，净利润为-6.58万元。 西安旅游2008年度经审计的总资产为70,884.86万元 ，净资产为 38,862.38万元， 2008年度实现收入为29,833.77万元 ，净利润1,059.87 万元。2009年第一季度末的总资产为 76,382.06万元, 净资产为