方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2018年第四次会.PDFVIP

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-025 方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会2018 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月20 日以电子 邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2018 年第四次会议文件，会议于 2018 年8 月23 日以通讯方式表决，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，其中董事左进女士因公务出差委托董事侯郁波先生代为行使表决权。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、 公司2018 年半年度报告全文及摘要 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、 公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ ）披露的《方正 科技集团股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：临2018-028 ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃