东北制药集团股份有限公司有关改聘会计师事务所公告.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2018—068 东北制药集团股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月28 日召开 的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于改聘公司2018 年度审计、内控审 计机构及费用的议案》，公司董事会拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“天职国际”）为公司2018 年度财务审计和内控审计机构。现将 相关事宜公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司于2018 年6 月28 日召开了2017 年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司2018 年度审计、内控审计机构及费用的议案》，同意续聘瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务和内部控制审计机构，费用总计为180 万元，其中年度财务审计费用130 万元，内部控制审计费用50 万元。 为与控股股东辽宁方大集团实业有限公司 （以下简称“辽宁方大”）对公司 财务决算审计的审计机构保持一致，以提高