东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-022 东方国际创业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2018 年8 月16 日以 书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2018 年8 月23 日在公司会议室召开，会 议由吕勇明董事长主持。本次会议应到董事9 名，实到董事8 名，董事邢建华先生因工 作原因请假，委托董事季胜君先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过《东方国际创业股份有限公司2018 年半年度报告及摘要》。 (表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权O 票) 2、审议通过《关于更选董事的议案》 因到龄退休,公司董事长、董事吕勇明先生向公司董事会提交了辞呈。经控股股东 东方国际(集团)有限公司推