乐视网信息技术(北京)股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2012-028 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会以现场方式召开； 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 2012年3月15日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会以公告方式向全体股东发出召开2011年年度股东大会的通知，本次会议以现场的方 式于2012年4月13日上午9:30分在北京伯豪瑞庭酒店五层多功能厅召开。 出席本次会议的股东代表共21人，代表公司有表决权的股份112,455,933股，占公 司股本总额的51.12%。 本次股东大会的召集人是公司董事会，会议由董事长主持，部分董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场表决的方式审议通过如下议案： 1、审议通过了公司 《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事 《2011年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司于2012年3月15日在中国证监会指定网站公布的《2011年度报 告》。 表决结果：同意票112,455,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 2、审议通过了公司关于《2011年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见公司于2012年3月15日在中国证监会指定网站公布的《2011年度报 告》。 表决结果：同意票112,455,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 3、审议通过了公司关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案 具体内容详见公司于2012年3月15日在中国证监会指定网站公布的《2011年度报 告》及其《2011年度报告摘要》。 表决结果：同意票112,455,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 4、审议通过了公司关于 《2011年度财务决算报告》的议案 具体内容详见公司于2012年3月15日在中国证监会指定网站公布的《第一届董事会 第四十四次会议决议公告》。 表决结果：同意票112,455,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 5、审议通过了公司关于《2011年度利润分配预案》的议案 公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本 220,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.73元人民币（含税）；同时进 行资本公积金转增股本，以220,000,000股为基数向全体股东每10股转增9股，共计转增 198,000,000股，转增后公司总股本将增加至418,000,000股。 表决结果：同意票112,455,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 6、审议通过了公司关于《续聘2012年度审计机构》的议案 具体内容详见公司于2012年3月15日在中国证监会指定网站公布的《第一届董事会 第四十四次会议决议公告》。 表决结果：同意票112,450,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对 票5800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。 7、审议通过了公司关于 《修订公司章程》的议案 具体内容详