南通科技投资集团股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

南通科技投资集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通科技投资集团股份有限公司（以下简称公司）股东大会运作， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简 称《权益保护规定》）、《南通科技投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关的法律、法规制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事项。 第三章 召开股东大会的条件 第三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开1次，并应 于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。临时股东大会不定期召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会： (一)董事人数在4 人以下时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； 1 (五)监事会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五条 若公司存在本规则第四条所列（一）至（三）情形之一，而董事会并未 在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或股东或独立董事可以按照本规则第十二 条规定的程序自行召集临时股东大会。 第四章 股东大会的召集和准备工作 第六条 公司召开股东年会，董事会应当在会议召开 20 日以前以公告方式通知 全体股东，临时股东大会将于会议召开15 日前以公告方式通知各股东。 第七条 股东会议的通知包括以下内容： (一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日 （股权登记日与会议日期之间的间隔应 当不多于7 个工作日）； (五)会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为 使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立 董事发表意见的，发出股东大会通行或补充通知时应当同进披露独立董事的意见及理 由。 第八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；