四川方向光电股份有限公司六届三次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000757 证券简称：*ST 方向 公告编号：2012-28 号 四川方向光电股份有限公司 六届三次董事会决议公告 四川方向光电股份有限公司六届三次董事会会议通知于20 12 年 5 月28 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于20 12 年6 月7 日上午在天津市空港经济区中环西路1 号浩物大厦会议室召开。会议 由董事长姜阳先生主持，应到董事8 人，实到董事8 人，占公司董事 总数的 100% 。监事会成员（监事会主席俞敏女士因出差请假）和公 司高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、 法规和本公司章程的规定。审议并通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于向控股公司委派执行董事和监事的议案》 为强化对控股子公司的内部控制管理，经公司董事会提名委员会 提议，决定委派李朝晖先生担任内江峨柴鸿翔机械有限公司及内江金 鸿曲轴有限公司执行董事，任期三年; 委派刘韶雨先生担任内江峨柴 鸿翔机械有限公司及内江金鸿曲轴有限公司监事，任期三年。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见2012 年6 月8 日巨潮资讯网http// 。 表决情况：同意8 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过了 《四川方向光电股份有限公司高管人员薪酬与绩效 考核制度》 （内容详见2012 年6 月8 日《上海证券报》或巨潮资讯网 http// ） 表决情况：同意8 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过了《关于修改公司章程 的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发【2012 】37 号文 件精神，结合公司运作实际，现提出对公司章程作如下修改： 序号 原公司章程 修订后的公司章程 1 原公司章程第十二条 公司的经营宗旨： 公司章程第十二条 公司的经营宗旨：以科技 以科技发展为先导，以名优产品为优势， 为先导，努力开发、生产先进适用的汽车零部 努力开发、生产先进适用的电子产品、 件产品，改善公司资产质量，扩大产品规模和 机械产品、汽车零部件，积极涉足医药 档次，增加产品附加值，打造与主机厂的核心 业、农牧业及建筑行业，进一步拓展国 购销体系，努力寻求与外资企业合作配套的机 际、国内市场，加速公司的健康发展， 会，完善汽配产业链，加速公司的健康发展， 使股东获得良好的经济效益。 使股东获得良好的回报。 2 原公司章程第十八条 公司成立时经批 公司章程第十八条 公司成立时经批准发行 准发行的普通股总数为6777.59 万股，其 的普通股总数为6777.59 万股，其中向发起人 中向发起人内江市国有资产管理局发行 内江市国有资产管理局发行5149 万股，占股 5149 万股，占股份总额的75.97%；向发 份总额的 75.97% ；向发起人四川省信托投资 起人四川省信托投资公司发行200 万股， 公司发行200 万股，占股份总额的2.95% ；向 占股份总额的 2.95% ；向发起人白马发 发起人白马发电厂电力开发总公司发行 100 电厂电力开发总公司发行100 万股，占 万股，占股份总额的1.48%；向发起人中国冶 股份总额的 1.48%；向发起人中国冶金 金进出口四川公司发行80 万股，占股份总额 进出口四川公司发行80 万股，占股份总 的1.18%；向发起人四川省机械进出口公司发 额的 1.18%；向发起人四川省机械进出 行60 万股，占股份总额的0.885% ；向发起人 口公司发行 60 万股，占股份总额的 中国出口商品基地建设四川公司发行 60 万 0.885% ；向发起人中国出口商品基地建 股，占股份总额的0.885% 。 设四川公司发行60 万股，占股份总额的 经国家财政部[财企（2002 ）327 号]文批准， 0.885% 。