广东智通人才连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2015-049 证券代码：830969 证券简称：智通人才 主办券商：东莞证券 广东智通人才连锁股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《广东智通人才连锁股份有限公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年12 月2 日9：00 分 结束时间：2015 年12 月2 日11：00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2015-049 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年11 月30 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广东智通人才连锁股份有限公司B 馆二楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于广东智通人才连锁股份有限公司2015 年第二次股 票发行方案的议案》 2、审议《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》 3、审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关 事宜的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人 股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东 会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署 的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印 2 / 4 公告编号：2015-049 章的营业执照副本复件以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由 法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照 副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记， 公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2015 年12 月1 日9：00——12：00 (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：项贤东 联系电话：0769 传 真：0769 邮 箱：ztrc@ 地 址：广东省东莞市莞城莞太大道79 号智通大厦 邮 编：523009 (二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 提议召开本次股东大会的董事会决议。 3 / 4 公告编号：2015-049 广东智通人才连锁股份有限公司