荣安地产股份有限公司有关召开2018年第五次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-091 债券代码：112262 债券简称：15 荣安债 荣安地产股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2018年7月14 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（） 上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》 （公告编号：2018-084），定于2018年7月30日召开公司2018年第五次临时股东大 会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定， 现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2018 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第 二十六次临时会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等规定，合法有效。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年7 月30 日（星期一）下午14：45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2018 年7 月30 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2018 年7 月29 日15:00-2018 年7 月30 日15:00 1 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018 年7 月23 日。 7、出席对象： （1）于股权登记日2018 年7 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人 持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：荣安大厦20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700 号）。 二、会议审议事项 1、审议《关于对外提供财务资助的议案》 2、审议《关于对外提供担保的议案》 （议案具体内容刊登于2018 年7 月14 日的《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网 上） 三、提案编码 备注 提案编 提案名称 该列打勾的栏 码 目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》 √ 2.00 《关于对外提供担保的议案》 √ 四、会议登记方式 1、登记时间：2018 年7 月26 日9:00-16:30 2、登记地点：董事会办公室 2 3、登记