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深圳市振业(集团)股份有限公司
股东大会议事规则(20 18 年修订)
(经2018年8月15 日召开的第九届董事会2018年第二次定期会议审议通过,
尚需提交2018 年第二次临时股东大会审议)
第一章 总 则
第一条 为进一步规范股东大会的运作程序,提高议事效率,维
护股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳市
振业(集团)股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定,制
定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则
的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会分为年度股东大会与临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的六
个月内举行。年度股东大会召开前20 天,制定会议组织工作计划,明
确会议议程、会议时间、会议地点、会务分工、会议召开方式、会议
决议公告披露日期及会议决议执行计划等。
第四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内
召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数
的2/3 时;
(二)本公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时;
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(三)单独或者合计持有本公司10%以上股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;
(六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
临时股东大会召开前15 天,制定会议组织工作计划,明确会议议
程、会议时间、会议地点、会务分工、会议召开方式、会议决议公告
披露日期及会议决议执行计划等。
第二章 职权和授权
第五条 股东大会是公司的权力机构,依法行使以下职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董
事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券(含中期票据、短期融资券、超短期融资
券等)作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议;
(十)修改公司章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二)审议批准公司章程第四十三条规定的担保事项;
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(十三)审议除本条第(十七)款规定的情形外,公司在连续十二
个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
(十四)审议批准变更募集资金用途事项;
(十五)审议批准本公司长效激励约束机制;
(十六)审议达到下列任一标准的投资及其他购买资产、出售资
产、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营
等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签
订许可协议、资产抵押等交易事项:
1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的50%以
上(涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算
数据);
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入
占本公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上,且绝对金
额超过5000 万元;
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占本公
司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500
万元;
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占本公司最近一期经审
计净资产的5
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