深圳振业(集团)股份有限公司股东大会议事规则(2018.PDFVIP

深圳振业(集团)股份有限公司股东大会议事规则(2018.PDF

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深圳市振业(集团)股份有限公司 股东大会议事规则(20 18 年修订) (经2018年8月15 日召开的第九届董事会2018年第二次定期会议审议通过, 尚需提交2018 年第二次临时股东大会审议) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范股东大会的运作程序,提高议事效率,维 护股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳市 振业(集团)股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定,制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会与临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的六 个月内举行。年度股东大会召开前20 天,制定会议组织工作计划,明 确会议议程、会议时间、会议地点、会务分工、会议召开方式、会议 决议公告披露日期及会议决议执行计划等。 第四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数 的2/3 时; (二)本公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时; 1 (三)单独或者合计持有本公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 临时股东大会召开前15 天,制定会议组织工作计划,明确会议议 程、会议时间、会议地点、会务分工、会议召开方式、会议决议公告 披露日期及会议决议执行计划等。 第二章 职权和授权 第五条 股东大会是公司的权力机构,依法行使以下职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券(含中期票据、短期融资券、超短期融资 券等)作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议; (十)修改公司章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准公司章程第四十三条规定的担保事项; 2 (十三)审议除本条第(十七)款规定的情形外,公司在连续十二 个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议批准本公司长效激励约束机制; (十六)审议达到下列任一标准的投资及其他购买资产、出售资 产、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营 等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签 订许可协议、资产抵押等交易事项: 1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的50%以 上(涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算 数据); 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入 占本公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上,且绝对金 额超过5000 万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占本公 司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500 万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占本公司最近一期经审 计净资产的5

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