广东智科电子股份有限公司公司治理文件.PDFVIP

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广东智科电子股份有限公司公司治理文件 广东智科电子股份有限公司 章 程 二零一八年五月 目 录 第一章 总 则- 1 - 第二章 经营宗旨和范围- 1 - 第三章 股 份- 2 - 第一节 股份发行- 2 - 第二节 股份增减和回购- 2 - 第三节 股份的转让- 3 - 第四章 股东和股东大会- 4 - 第一节 股 东- 4 - 第二节 股东大会的一般规定- 6 - 第三节 股东大会的召集- 7 - 第四节 股东大会的提案与通知- 8 - 第五节 股东大会的召开- 9 - 第六节 股东大会的表决和决议- 11 - 第五章 董事会- 14 - 第一节 董 事- 14 - 第二节 董事会- 15 - 第三节 董事会秘书- 18 - 第六章 总经理及其他高级管理人员- 20 - 第七章 监事会- 21 - 第一节 监 事- 21 - 第二节 监事会- 21 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计- 23 - 第一节 财务会计制度- 23 - 第二节 内部审计- 23 - 第三节 会计师事务所的聘任- 24 - 第九章 通知- 24 - 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算- 25 - 第一节 合并、分立、增资和减资- 25 - 第二节 解散和清算- 26 - 第十一章 信息披露和投资者关系- 27 - 第十二章 修改章程- 28 - 第十三章 附 则- 28 - 广东智科电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东智科电子有限公司依法整体变更设立的股 份有限公司。 第三条 公司注册名称 公司中文名称为:广东智科电子股份有限公司 英文名称为:Guangdong Chico Electronic Inc. 第四条 公司住所:佛山市南海区桂城盐平路东侧B6 街区桂城电子城A 区五楼一区之二及二区。 邮政编码:528200。 第五条 公司注册资本为人民币3323 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资 产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东、股东与股东之间 权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他 由公司董事会聘请并确认的、对公司经营及投资有重大影响的管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨:创世界智科,造百年企业,成为最专业的智能设备解决方案提供商。 第十二条 经依法登记,公司的经营范围是:家用电器、商用电器、汽车电子、工业设备智能控制 - 1 - 器及开关电源的研发、制造、销售;高低频变压器的研发、生产、销售;嵌入式软件的研发和销售;货 物及技术进出口。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。 第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何

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