广东温氏食品集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

广东温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-98 广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2 、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 二、会议的召开和股东出席情况 （一）会议召开情况 1、广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 10 月16 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了 《关于召 开2017 年第一次临时股东大会的通知》。公司2017 年第一次临时股 东大会现场会议于2017 年 10 月31 日（星期二）上午9:00 在公司 一楼会议室召开。 2 、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 10 月 31 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为2017 年10 月30 日15:00 至2017 年 10 月31 日15:00 期间的任何时间。 3 、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主 持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合 《公司法》、《深圳 1 广东温氏食品集团股份有限公司 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共58 名，代表公司 有表决权的股份 2,170,867,115 股，占公司有表决权股份总数的 41.5847% 。其中, 出席现场会议的股东及股东代理共 49 名，所持股 份共2,149,871,617 股，占公司有表决权股份总数的41.1825% ；参加 网络投票的股东共9 名，所持股份共20,995,498 股，占公司有表决 权股份总数的0.4022% 。 2 、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共 37 名，代表股份 607,974,205 股，占公司有表决权股份总数的 11.6462%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 其中，单独或合计持有公司5% 以上股份的股东为公司实际控制人温 氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际 控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共21 名，代表公司有 表决权的股份数1,562,892,910 股。 3 、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席 了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下 议案： 1、审议《关于募集资金投资项目结项的议案》 2 广东温氏食品集团股份有限公司 表决结果：同意2,170,851,471 股，占出席本次股东大会有表决 权股份总数的99.9993% ；反对15,644 股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 0.0007% ；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 中小投资者表决情况为：同意607,958,561 股，占出席会议中小 股东所持有表决权股份总数的99.9974% ；反对15,644 股，占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0026% ；弃权0 股