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上市公司名称：河南双汇投资发展股份有限公司 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 上市地点：深圳证券交易所 河南双汇投资发展股份有限公司股份变动 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 2012 年7 月 1 特别提示 本次发行股份购买资产及换股吸收合并的新增股份494,294,324 股于 2012 年 7 月 11 日完成股份登记托管，股份性质为有限售条件的流通股。本次新增股份上市日为2012 年7 月31 日，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和罗特克斯有限公司自本次新 增股份上市之日起36 个月内不得转让其在本次发行中认购的股份。 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，本公司股价不除权，股票交易设涨跌 幅限制。 2 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对公告书的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计 报告真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次重 大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请 股东及其他投资者注意。 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸 收合并暨关联交易报告书（修订稿）》全文。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书 未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ）的相关备查 文件。 3 目 录 释 义 5 第一节 本次发行基本情况 9 一、上市公司基本情况9 （一）基本信息9 （二）主营业务发展情况和主要财务指标10 二、本次交易方案11 （一）交易方案概况11 （二）本次新增股份的具体发行方案13 三、本次重组履行的相关程序14 四、发行对象基本情况17 （一）双汇集团17 （二）罗特克斯19 五、资产交割过户及验资情况21 六、异议股东收购请求权的执行情况21 七、股份登记情况及上市情况21 （一）股份登记情况21 （二）股份上市情况22 第二节 本次发行前后相关情况 23 一、本次发行前后前十名股东情况23 （一）本次发行前的前十名股东情况23 （二）本次发行后的前十名股东情况23 （三）本次发行前后公司股本结构变动表24 三、本次交易未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况 24 四、本次发行对公司的影响24 （一）对本公司业务状况的影响24 （二）对本公司财务状况的影响25 （三）本次交易对公司治理机制的影响26 （四）本次交易对同业竞争和关联交易的影响27 第三节 本次交易相关证券服务机构 28 （一）独立财务顾问28 （二）公司律师28 （三）审计机构28