2014915审批事项处理流程.docxVIP

PAGE8 / NUMPAGES10 审批事项处理流程 一、适用范围 凡所提出的申请事项在相关部门加具明确的处理意见后，需经公司领导审批方可执行的，通过“审批事项处理流程”进行。具体事项包括司机合同签订（终止、变更、入职、离职）及司机费用减免、向司机发函、其他合同签订（新签、变更、续签）、物资采购及处置、公司人事调动等。 二、基本流程及说明 申请部门提出申请-－相关部门审批-－公司领导审批――申请部门、相关部门备案。 流程图见附件1。 （一）申请部门提出申请 1、人员分工 申请部门应明确该申请的经办人，由经办人对所申请流程进行全程跟进、协调、落实。部门经理（负责人）对本部门提出的申请进行审核、确认。 2、事项标题：“关于……（事项）的申请”。 3、事项内容： 申请部门填写的事项内容应表述清晰、理据充分、意见合理，通用格式见附件2范文，事项内容应包括： （1）申请的事由：清晰表述申请的原因及理由。如涉及司机、车辆、合同的，需提供事由相关的人、车、合同等三方面的基本情况； （2）加具整体研究、分析意见：整体分析，提出建议的方案。涉及司机、车辆、合同方面申请的，必须阐述相关处理意见的利与弊； （3）需要公司审批的具体事项：明确列出需请示的具体事项，如涉及司机、车辆、合同的，需具体到人、车、费用等相关处理方式。 4、需附加的材料 如需提供相关材料（EXCEL表格、司机申请材料、签名台账、照片等），应将电子版（扫描件）同时以附件的形式上传提交。 涉及需由司机提供书面申请及证明材料的，原件应提交业务部审核，并留业务部备案。 5、呈批方式 经办人根据各部门职责，将流程提交申请事项涉及的部门，由相关部门进行审批（各部门审批职责见第三条，常见事项涉及的审批部门及审批内容见第四条）。 （二）相关部门审批 相关部门根据职责、权限进行审批，并加具审批意见。 1、一致同意 如相关部门一致同意的，呈公司领导审批。 2、任一部门不同意 （1）退回：提出申请部门的申请事项不符合公司规定，依据及材料明显不足、处理意见不合理的，直接退回申请部门调整申请（包括调整处理意见或补充证明资料）。 （2）协商：提出申请部门的申请事项不符合公司规定，但依据及材料充分、处理建议合理的，审批部门应通过电话等方式与申请部门进行协商。经协商后未能达成统一意见的，应提请营运总监或公司领导召开联席会议以统一意见。 3、要求 相关部门在审批时要统一标准、有依有据，严格遵照公司相关的制度、规定作出公平公证、专业合理的评估和判断。 （三）申请部门调整意见 如任一部门认定申请不通过、将申请退回申请部门的，由申请部门根据审批意见进行调整或补充资料。 如对申请进行了调整，但不涉及根本性变化的，只需提交认定申请不通过的部门再次审核；如涉及根本性变化的，应另起流程呈批。 （四）公司领导审批 涉及营运类事项、或由营运中心发起的申请需提交营运总监审批，营运总监在权限内进行审批；超出权限的，由营运总监呈公司总经理组审批。 非营运类事项或非由营运中心发起的申请直接提交总经理组审批，总经理组在权限内进行审批；超出权限的，由总经理组呈董事长审批。 1、营运总监审批 营运总监在审批权限内进行审批： （1）审核部门意见 审核应加具意见的部门是否均已加具明确意见，如缺少必要的部门意见的，退回重新加具；如部门意见不明确或部门意见不统一的，必要时可召开联席会议统一意见。 （2）结合部门审批意见进行判断 营运总监结合各部门的审批意见进行审核，并加具审批意见。营运总监在审批权限内进行审批后，发申请部门经理（负责人）跟进。若超越审批权限的，加具意见后，呈总经理组审批。 2、总经理组审批 总经理组在审批权限内进行审批后，发申请部门经理（负责人）跟进。如总经理组成员审批意见不一，或超越审批权限的，加具意见后，呈董事长审批。 3、董事长审批 所申请事项超越营运总监、总经理组审批权限的，或涉及费用申请的，需提交董事长审批。董事长审批后，发申请部门经理（负责人）跟进。 （四）申请部门、相关部门备案 申请部门、相关部门根据公司领导批示进行后续跟进落实。 （五）申请部门归档 申请部门对流程进行归档。如已提交纸质申请材料原件的（司机申请书、医院证明等），由业务部归档备查。 三、职责 （一）申请部门经办人:负责所申请流程的全程跟进、协调、落实。 （二）审批部门：根据自身部门职责进行审核、判断并加具审批意见。 1、计财财务部： （1）费用审核 （2）资金计划审核 （3）税务风险评估与规避 2、行政办/人力资源部 （1）法律风险评估与规避 （2）劳动用工风险评估与规避 （3）物资采购及处置建议 （4）设备设施维修维护建议 3、综合业务部 （1）审核司机、车辆、合同的基本信息 （2）审核涉及司机、车辆、合同的申请