天风期货股份有限公司董事、监事换届公告.PDFVIP

公告编号：2018-25 证券代码：834277 证券简称：天风期货 主办券商：光大证券 天风期货股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定： 1、公司2018 年第二次临时股东大会于2018 年4 月27 日审议并 通过： （1）选举姚广先生、吴建钢先生、潘思纯先生、张振先生为公 司第二届董事会非独立董事，选举姜培兴先生为公司第二届董事会独 立董事。上述非独立董事及独立董事，任期三年。 （2）选举戚耕耘先生、李继军先生为公司第二届监事会非职工 代表监事，任期三年。 本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 14人。到会人持有公司股份314,400,000 股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长姚广主持。 以上决议表决情况为： 同意股数314,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1 公告编号：2018-25 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、公司2018 年第一次职工代表大会于2018 年4 月27 日审议并 通过： 选举王欢为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。 本次会议召开3 日前以通讯方式通知职工代表，实际到会职工代 表43 人。到会人持有公司股份0 股，占股份总数的0%，会议由职工 代表刘峰先生主持。 以上决议表决情况为： 同意43票，反对0票，弃权0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该选举非独立董事姚广持有公司股份0 股，占公司股份0%。 该选举非独立董事吴建钢持有公司股份0 股，占公司股份0%。 该选举非独立董事潘思纯持有公司股份0 股，占公司股份0%。 该选举非独立董事张振持有公司股份0 股，占公司股份0%。 该选举独立董事姜培兴持有公司股份0 股，占公司股份0%。 该选举非职工监事戚耕耘持有公司股份0 股，占公司股份0%。 该选举非职工监事李继军持有公司股份0 股，占公司股份0%。 该选举职工监事王欢持有公司股份0 股，占公司股份0%。 （三）任命/免职的原因 以上董监成员均为换届选举。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 2 公告编号：2018-25 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次董监换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定 最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次董监换届均为连选连任，对公司生产经营不会产生任何不良 影响。 三、备查文件目录 《天风期货股份有限公司2018 年第二次临时股东大会决议》 《天风期货股份有限公司2018 年第一次职工代表大会决议》 天风期货股份有限公司 董事会 2018 年4 月27 日