日照港股份有限公司日常经营性关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2015－005 债券代码：122121 债券简称：11 日照港 债券代码：122289 债券简称：13 日照港 日照港股份有限公司日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则， 服务类关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关 联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。 2015 年度结束后，若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额 的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，就超出预计金 额的部分提请董事会或股东大会审议并披露。 本公告所述关联交易事项尚需获得股东大会审议批准。 一、2015 年度日常经营性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2015 年 3 月20 日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、 “本公 司”）在山东省日照市召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会 议，会议审议通过了《关于预计2015 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于 预计2015 年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项 议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。 具体审议情况详见第五届董事会第六次会议决议公告（临2015-003 号）。本公告 所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准。 在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联 交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常 经营发展之必需。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有 1 利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事 就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认 为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易 的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存 在损害公司及股东利益的情形。 （二）2014 年度日常经营性关联交易执行情况 1、公司及控股子公司提供劳务 单位：万元 预计金额与实 提供 接受劳务方 2014 年预计 2014 年实际 交易内容 际金额差异较 劳务方 （关联人） 发生金额 发生金额 大的原因 日照港集团有 综合服务（提 5,500 5,118.75 / 限公司 供水、电、暖） 日照港集团物 实际作业吞吐 港口装卸服务 3,000 273.37 流有限公司 量低于预期 山东临港国际