燕京啤酒：关联交易公告 -11-06.pdfVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2010-037 北京燕京啤酒股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易事项简述 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）决定将所持有的控股子 公司-广东燕京啤酒有限公司（以下简称“广东燕京”）18.03%的股权转让给北京 企业（啤酒）有限公司（以下简称“北京企业”）。 本公司与“北京企业”已签订了《股权转让协议书》，该协议的主要内容如 下： 股份受让方 北京企业（啤酒）有限公司（乙方） 股份出让方 北京燕京啤酒股份有限公司（甲方） 协议签署日期 2010年11月4日 协议签署地点 北京市 交易标的 广东燕京啤酒有限公司18.03%的股权 转让价格 7500 万元人民币 支付方式 现金 转让价款支付方式 一次性付款 支付时间 受让方须自营业执照变更签发之日起六个月内将7500万元人民币汇 到指定的银行帐户内 协议的生效条件及时间 自审批机关批准并核发变更批准证书之日起生效 2．关联关系说明 “北京企业”是公司控股股东北京燕京啤酒有限公司（以下简称“燕京有限”） 的控股股东。本公司董事长李福成先生兼任“北京企业”董事长。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》第10.1.3 条的第（一）、（三）项规定的情形，“北京企 业”是本公司的关联法人。 1 据此，本公司与关联方“北京企业”签署及履行前述《股权转让协议书》构 成本公司与“北京企业”的关联交易事项。 3．董事会审议情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项，已经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司 董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林因在关联方“燕京有限” 任职，在本次董事会会议上对该事项进行表决时进行了回避。有效表决票为9票， 其中9票赞同，0票反对，0票弃权。 4、独立董事事前同意情况和发表的独立意见 本公司独立董事朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽对本公司转让“广 东燕京”股权的《股权转让协议书》进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提 交本公司董事会审议。 另外，本公司独立董事朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽对上述关 联交易发表独立意见如下： “为优化资源配置，满足公司控股子公司-广东燕京啤酒有限公司生产经营 需要，经公司第五届董事会第十四次会议审议，决定将广东燕京啤酒有限公司 18.03%的股权即7500万元人民币出资额以人民币7500万元转让给北京企业（啤 酒）有限公司。 本次交易为本公司向北京企业（啤酒）有限公司转让股权。因北京企业（啤 酒）有限公司是本公司控股股东北京燕京啤酒有限公司的控股股东，持有北京燕 京啤酒有限公司80%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，上述股权转让事项构成关联交易。 根据《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，作为公司的独立董事，对上述议案的协议等文件进行了详细的 审查，认为：上述关联交易定价公允合理，没有损害非关联方股东的利益，且公 司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事全部回避表决。我们同意上述关联 交易。” 2 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 （1）公司名称：北京企业（啤酒）有限公司 （2