花王生态工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-073 花王生态工程股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月7 日以电 子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员，于 2017 年 7 月10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十 四次会议。会议地点为丹阳市南二环路88 号公司会议室，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由 董事、总经理林晓珺女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于更新后的公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 公司拟公开发行可转换公司债券的方案已经公司 2017 年第二次临时股东大 会审议通过，根据公司实际情况及公司股东大会对董事会的授权，拟对本次公开 发行可转换公司债券方案中的募集资金投资项目进行调整，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相 关规定并结合公司实际情况，更新了公开发行可转换公司债券的方案，具体如下： （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可 转债及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 （二）发行规模 根据相关法律、法规的规定并结合公司未来发展规划需要，本次可转债的发 行总额不超过人民币3.30 亿元（含3.30 亿元）。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按票面价格发行。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 （四）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 （五）票面利率 本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 将提请股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与 保荐人（主承销商）协商确定。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 （六）还本付息的期限和方式 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i ，其中： I 为年利息额； B 为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i 为可转债的当年票面利率。 2、还本付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4 ）债券到期：公司将在可转换公司债券期满后五个工作日内对剩余未转 换为公司股票的可转换公司债券办理完毕偿还债券余额本息的事项。 （5 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交 易日起至可转债到期日为止。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 （八）转股股数确定方式