赣州鑫冠科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-017 证券代码：835155 证券简称：鑫冠科技 主办券商：国盛证券 赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年5 月11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗云锋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于2018 年4 月17 日发出了赣州鑫冠科技股份有限公 司《关于召开2017 年年度股东大会的通知》,并于2018 年4 月17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ()公布赣州鑫冠科技股份有限公司《关于召 开2017 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案 审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 / 9 公告编号：2018-017 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份31,428,571 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司2017 年度董事会工作报 告》 1.议案内容 董事会工作报告对2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况 进行了回顾，并提出 2018 年的经营计划和目标。 2.议案表决结果： 同意股数31,428,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司2017 年度监事会工作报 告》 1.议案内容 监事会工作报告对2017 年监事会日常工作、公司依法运作情况、 财务检查情况、关联交易审查情况等方面进行了回顾。 2.议案表决结果： 同意股数31,428,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 9 公告编号：2018-017 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司2017 年度财务决算报告》 1.议案内容 公司2017 年度主要经营成果和财务状况。 2.议案表决结果： 同意股数31,428,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司2018 年度财务预算报告》 1.议案内容 结合公司2018 年度生产经营计划和发展目标编制的2018 年度财 务预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数31,428,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决