江西华伍制动器股份有限公司有关对外投资设立合资公司暨关.PDFVIP

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-093 江西华伍制动器股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 为了培育公司新的利润增长点，增强公司综合盈利能力，江西华伍制动器股 份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）拟使用自有资金人民币 2750 万元与武汉华中科技大产业集团有限公司(以下简称“华科大产业集团”)、自然 人李仁府(代表技术团队)及江西华伍科技投资有限责任公司（以下简称“华伍科 技“）共同发起设立武汉华伍航空科技有限公司（暂定名）（以下简称“合资公 司”或“华伍航空”）， 从事航空航天产品的研发、生产、加工、销售及相关技 术咨询服务、商务信息咨询（具体经营范围以工商行政管理机关核准登记的经营 范围为准）。 合资公司拟定注册资本 11000 万元，其中华伍科技以货币出资5500 万元， 占注册资本的50%，华伍科技为合资公司控股股东；华伍股份以货币出资2750 万元，占注册资本的25% ；华科大产业集团以技术专利等无形资产出资1050 万 元，占注册资本的 9.55% ；自然人李仁府(代表技术团队) 以技术专利等无形资产 出资1700 万元，占注册资本的15.45% 。 华伍科技为公司控股股东、实际控制人、董事长聂景华先生所控股企业，聂 景华先生持有华伍科技90%的股权。华伍科技持有公司780 万股股票，占公司总 股本的比例为2.53%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律 法规的规定，公司本次投资事项构成关联交易。 上述事项已于2015 年 11 月18 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通 过。关联董事聂景华先生回避了表决。本次事项，已获得独立董事的事先认可， 独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。 公司本次使用自有资金2750 万元对外投资，本次对外投资事项不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 二、合作方及关联方基本情况 1、华科大产业集团 公司名称：武汉华中科技大产业集团有限公司 注册地址：洪山区珞瑜路243 号华工理工大学科技大厦10 楼 公司类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：童俊 注册资本：20,410 万人民币元 成立时间：1992 年7 月21 日 经营范围：经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；光电子、移 动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、 机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨 询、技术服务；建筑设计。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目， 经审批后或凭有效许可证方可经营） 股权结构： 出资人名称 实缴出资额（万元） 出资比例 华中科技大学 20410 100% 华科大产业集团与公司不构成关联关系。 华中科技大学简介：华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原 华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000 年5 月26 日合并成立。 学校是目前国内规模最大、水平一流的高等学府之一，是首批列入国家“211 工 程”重点建设和“985 工程”建设的大学。 2、自然人李仁府介绍 李仁府：楚天学者特聘教授，华中科技大学教授，博士生导师，航空发动机 和燃气轮机研究院常务副院长，美国德克萨斯大学（Arlington）机械与航空航 天工程客座教授。2012年获江苏镇江人才计划，2013年获湖北3551人才计划, 获 得科技中国人（2014）年度人物奖。 1997 年起先后在美国加州理工、佐治亚理工学院和美国航空航天研究机构 等部门工作达 15 年之久。曾经负责多项政府和企业的项目管理和开发工作。发 表了近百篇文章，大部分刊载于世界一流刊，并连续多期进入前 10 名阅读应用 的文章之列。参加和主持过多次重大国际会议。 3、江西华伍科技投资有限责任公司