凯德技术长沙股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：财富证券 凯德技术长沙股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年1 月18 日上午9:30 结束时间： 2018 年1 月18 日上午11:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2018-005 本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月12 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 3 楼 301 室。 二、会议审议事项 （一）《关于公司第三届董事会换届选举的议案》 （二）《关于公司第三届监事会非职工监事换届选举的议案》 （三）《关于修改公司章程的议案》 （四）《关于提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相 应修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等公司 章程附件的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式：现场登记 （二）登记时间: 2018 年1 月18 日上午8:30 至9:30 （三）登记地点：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 3 楼 301 室 2