上海汽车集团股份有限公司七届一次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018－024 上海汽车集团股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议通知情况 本公司董事会办公室于2018 年 6 月22 日向董事、监事和高级管理 人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2018 年 6 月26 日下午在上海汽车集团股份有限 公司培训中心会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 三、董事出席会议情况 会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由陈虹先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 四、会议决议 经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议： 1、关于选举公司董事长的议案; 选举董事陈虹先生为公司董事长。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 2、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案; 选举董事陈虹先生、董事陈志鑫先生、董事王坚先生、独立董事陶鑫 良先生、独立董事曾赛星先生共五人组成公司第七届董事会战略委员会， 任期与本届董事会任期一致。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 3、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案； 选举董事陈虹先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员。 1 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 4、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案； 选举独立董事李若山先生、董事王坚先生、独立董事曾赛星先生共三 人组成公司第七届董事会审计委员会，任期与本届董事会任期一致。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 5、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案； 选举独立董事李若山先生担任公司第七届董事会审计委员会主任委 员。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案； 选举独立董事陶鑫良先生、董事王坚先生、独立董事李若山先生共三 人组成公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会 任期一致。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 7、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案； 选举独立董事陶鑫良先生担任公司第七届董事会提名、薪酬与考核委 员会主任委员。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 8、关于聘任公司总裁的议案； 经公司董事长提名，同意聘任陈志鑫先生担任公司总裁，任期与本届 董事会任期一致。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 9、关于聘任公司副总裁及代理财务总监的议案； 经公司总裁提名，同意聘任周郎辉先生、俞建伟先生、陈德美先生、 王晓秋先生、沈阳先生、蓝青松先生担任公司副总裁，聘任卫勇先生担 任公司代理财务总监，任期与本届董事会任期一致。 （同意7，反对0 票，弃权0 票） 10、关于聘任公司董事会秘书的议案； 经公司董事长提名，同意聘任卫勇先生担任公司董事会秘书，任期与 本届董事会任期一致。 2 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 11、关于聘任公司证券事务代表的议案。 同意聘任卫勇先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一 致。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 董事会 2018 年6 月27 日 附件： 高级管理人员简历： 陈志鑫：男，1959 年 5 月出生，中共党员，研