上海游久游戏股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-48 上海游久游戏股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2018 年6 月29 日 （二）股东大会召开的地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212号) （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 30 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,867,141 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 40.5747 表决权股份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符 合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席8 人，李建春女士因工作原因未出 席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：公司2017 年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 336,665,216 99.6443 1,108,925 0.3282 93,000 0.0275 1 / 6 2、议案名称：公司2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 336,665,216 99.6443 1,108,925 0.3282 93,000 0.0275 3、议案名称：公司2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 336,665,216 99.6443 1,108,925 0.3282 93,000 0.0275 4、议案名称：公司关于2017 年度财务决算的报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）