成都新都化工股份有限公司独立董事.PDFVIP

成都市新都化工股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十三次会议及年度相关事项的独立意见 我们作为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，就公司第三届董事会第四十三次会议审议的相关 事项及相关资料进行了认真的阅读和审议，现发表独立意见如下： 一、关于公司《2015 年度利润分配预案》的独立意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015 年年度审计报告，公 司2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润200,585,990.26 元，母公司实现 的净利润81,527,762.52 元，提取法定公积金8,152,776.25 元，加上以前年度未分 配的利润 160,396,562.69 元，截止2015 年 12 月31 日止累计可供股东分配的利 润233,771,548.96 元。 鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，在建项目较多，资 金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司初步拟定的向董 事会提交的2015年度利润分配预案为：以公司总股本1,010,100,000股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），派发现金股利80,808,000.00元， 剩余未分配利润152,963,548.96元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金 转增股本。 据此，我们认为该利润分配预案符合公司目前的实际情况，符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2015—2017年 度）股东分红回报规划》的相关规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和 稳定性，有利于公司持续稳定的发展，同意公司董事会的2015年度利润分配预案， 并提请董事会将此预案提交公司2015年年度股东大会审议。 二、关于预计2016年度日常关联交易情况的独立意见 我们对公司《关于预计2016 年度日常关联交易情况的议案》进行了认真审 议，发表独立意见如下： 1 公司预计的2016年日常关联交易是基于公司正常生产经营需要而进行的。关 联交易遵循 “公平自愿，互惠互利”的原则，交易价格以市场公允价格为基础， 并经交易双方协商确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和 中小股东利益的情形。同时公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与关联 方完全分开，不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议此议案时，表决 程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股 东和公司权益情形，我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合 有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。同意《关于预计2016年度 日常关联交易情况的议案》， 并同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审 议。 三、关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的独立意见 （一）公司内部控制制度较为完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、 法规和监管部门的要求，符合公司实际生产经营需要。公司内部控制重点活动按 各项内部控制制度的规定进行，公司对治理结构、组织架构、发展战略、人力资 源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程 项目、内外部信息与沟通、内部审计、关联交易、募集资金、对外担保、对外投 资、信息披露、投资理财的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的 正常进行，具有合理性、完整性和有效性。 （二）公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况，我们同意《成都市新都化工股份有限公司2015年度内部控制评价报 告》。 四、关于续聘公司2016 年度财务审计机构的独立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备 从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2015 年度财务审 计工作的要求。在审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守有关审 计执业准则，勤勉尽责地履行审计职责。 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机 构的决策程序符合《公司法》