成都云图控股股份有限公司有关召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-042 成都云图控股股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ） 上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040 ）， 定于2018年8月10 日在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼会议室召开 2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2018年7月24 日，公司第四届董事 会第二十五次会议审议通过了 《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2018年8月10 日（星期五）下午14：00 2 、网络投票时间：2018年8月9 日—2018年8月10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8 月10 日上午9 ：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月9 日15：00至2018年8月10 日15：00期间任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 1 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月3 日（星 期五）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2 、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼会 议室。 二、本次股东大会审议事项 （一）提案名称 《2018 年半年度利润分配预案》。 （二）提案披露情况 1、上述提案已由2018年7月24 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、 第四届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2018年7月26 日刊登于巨潮资讯 网（ ）上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《第 四届监事会第十一次会议决议公告》。 2 、上述提案涉及影响中小投资者 （指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重 大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披 露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 2 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《2018 年半年度利润分配预案》 √ 四、本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记时间： 2018年8月7 日，上午9 ：00—11：