关於召开二零一八年第二次临时股东大会通告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：763 ） 關於召開二零一八年第二次臨時股東大會的通告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳 述或重大遺漏。 茲通告中興通訊股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）訂於2018 年 8 月28 日（星期二）上午9 時假座中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南 路中興通訊大廈A 座四樓舉行二零一八年第二次臨時股東大會（以下簡稱「臨時股 東大會」），藉以審議及酌情批准以下決議案（除非另有所指，本通告所用詞匯與本 公司日期為2018 年7 月13 日的通函所定義者具有相同涵義）： 特別決議案 1 、關於修改《公司章程》及《董事會議事規則》有關條款的議案 （1）同意依法修改《公司章程》的相關條款，具體內容如下： 原條文 修改後條文 第一百五十一條 …… 第一百五十一條 …… 獨立非執行董事不少於董事會成員的 獨立非執行董事不少於董事會成員的三分 三分之一，其中至少有一名會計專業人 之一且不少於三名，其中至少有一名會計專 士。獨立非執行董事應當忠實履行職 業人士。獨立非執行董事應當忠實履行職 務，維護公司利益，尤其要關注社會公 務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股 眾股股東的合法權益不受損害。 股東的合法權益不受損害。 第一百五十九條 公司設董事會，董事 第一百五十九條 公司設董事會，董事會由 會由十四名董事組成，設董事長一名、 七名至十四名董事組成，設董事長一名、副 副董事長二名。其中，獨立非執行董事 董事長二名。其中，獨立非執行董事不少於 不少於董事會成員的三分之一，執行董 董事會成員的三分之一且不少於三名，執行 1 原條文 修改後條文 事人數不少於公司董事會董事總數的 董事與非執行董事（包括獨立非執行董事） 五分之一 。 的組合應保持均衡。 （2）同意依法修改《董事會議事規則》的相關條款，具體內容如下： 原條文 修改後條文 第四條 公司董事為自然人，董事無須持 第四條 公司董事為自然人，董事無須持有 有公司股份。董事會成員可由股東代 公司股份。董事會成員可由股東代表、員 表、員工代表、社會專家等人員組成。 工代表、社會專家等人員組成。其中，執 其中，執行董事人數不少於公司董事會 行董事與非執行董事（包括獨立非執行董 董事總數的五分之一。 事）的組合應保持均衡 。 （3）同意授權本公司任何董事或董事會秘書，代表本公司處理與修改《公司章 程》、《董事會議事規則》相關的存檔、修改及註冊（如有需要）的手續及其他有關 事項。 特別決議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。上述議案已經公 司於2018 年7 月12 日召開的第七屆董事會第三十三次會議審議通過。 附注： 1. 本公司將於2018 年7 月28 日（星期六）起至2018 年8 月27 日（星期一）止（包 括首尾兩天）暫停辦理H 股股份過戶登記手續 ，以決定符合出席臨時股東大會並於 會上投票的股東資格。H 股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，須於2018 年 7 月27 日（星期五）下午4 ：30 前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登 記有限公司，地址為香港