广东电力发展股份有限公司有关召开2017年年度股东大会.PDFVIP

证券简称：粤电力A 、粤电力B 证券代码：000539 、200539 公告编号：20 18-30 广东电力发展股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2017年年度股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 经公司第九届董事会第三次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合 《公司法》等相关 法律法规及公司 《章程》的有关规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议召开时间：2018 年6 月11 日（星期一）下午14:30 （2 ）网络投票时间为：2018 年6 月10 日－2018 年6 月11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月 11 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为2018年6月10 日15:00至2018年6月11 日15:00期间的任意时间。 5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6 、股权登记日： 本次股东大会A 股股权登记日为2018 年6 月1 日，B 股最后交易日为2018 年6 月1 日，股权登记日为2018 年6 月6 日（B 股最后交易日与股权登记日之 间的间隔时间为三个交易日），B 股东应在2018 年6 月1 日（即B 股股东能参会 的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7 、出席对象： （1 ）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 1 普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人 出席现场会议并参加表决 （授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网 络投票。 股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公 司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的 有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案 9、提案 11 进行回避表决，公 司已在《关于与广东粤电财务有限公司的关联交易公告》（2018-27 ）、《关于向广 东粤电财产保险自保有限公司增资的关联交易公告》（2018-28 ）中对回避表决的 情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权 的前提下接受其他股东的委托进行投票。 （2 ）本公司董事、监事及其他高级管理人员； （3 ）本公司聘请的律师； （4 ）公司2017 年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员。 8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 二、会议审议事项 （一）本次会议审议事项经第九届董事会第三次会议审议批准，会议审议事 项合法、完备。 （二）提案名称： 1、审议 《关于 〈2017年度董事会工作报告〉的议案》； 2 、审议 《关于 〈2017年度总经理工作报告〉的议案》； 3、审议 《关于 〈2017年度财务报告〉的议案》； 4 、审议 《关于 〈2017年度监事会工作报告〉的议案》； 5、审议 《关于 〈2017年度利润分配和分红派息方案〉的议案》； 6、审议 《关于 〈2017年年度报告〉和 〈2017年年度报告摘要〉的议案》； 7 、审议 《关于聘请公司年度审计机构的议案》； 8、审议 《关于2018年度预算方案的议案》； 9 、审议 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署 〈金融服务框架协议〉的 议案》； 10 、审议 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》； 2