通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

股票代码： 600365 股票简称：通葡股份 公告编号：2008--014 通化葡萄酒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2008 年 8 月 4 日以传真和直接送 达的方式发出召开董事会会议的通知，于 2008 年 8 月 13 日以通讯方式召开，应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。由送达方整理形成本决议。经投票表决通过了以下议案： 一、《通化葡萄酒股份有限公司二 00 八年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 二、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 根据 《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 的有关要求，特对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。具体修订内容如下： 1、将制度名称由《募集资金使用管理办法》变更为《募集资金管理制度》。 2、《募集资金管理制度》中的各章节及内容按照《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求，进行补充、调整和完善。（具 体内容详见公司新修订的《募集资金管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会《关于公司治 理专项活动公告的通知》（[2008]27号）的有关要求，特对公司《信息披露事务管理制度》 进行修订。具体修订内容如下： （一）删除原“第二十五条”，原第二十四条以后的条款序号顺延变更。删除部分的 内容如下： 第二十五条 公司控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度 公司控股股东和持股 5%以上的大股东出现或知悉应当披露的重大信息时，应及时、主 动以书面的形式通报公司证券部或董事会秘书，并履行相应的披露义务。 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行 信息披露义务。 1 （一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况 发生较大变化； （二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股份被质押、 冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权； （三）拟对上市公司进行重大资产或者业务重组； （四）中国证监会规定的其他情形。 应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现 交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司 及时、准确地公告。 公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕 信息。 （二）增加“第五章 控股股东、实际控制人的信息问询、管理、披露程序”,原“第 五章 其他”，改为“第六章 附则”。 增加“第五章 控股股东、实际控制人的信息问询、管理、披露程序”的内容: 第二十九条 公司建立向控股股东、实际控制人的信息问询制度，由公司证券部按照本 章的规定定期或临时向控股股东、实际控制人进行信息问询。 第三十条 公司证券部应于每季度结束后的五日内以书面形式向控股股东、实际控制人 进行信息问询。公司证券部问询的信息范围包括但不限于控股股东、实际控制人的下列情况： 1、对公司拟进行重大资产或债务重组的计划； 2、对公司进行的重大资产或债务重组的进展情况； 3、持股或控制公司的情况是否已发生或拟发生较大变化； 4、持有、控制公司5％以上股份是否存在被质押、冻结、司法拍卖、托管、设置信托或 被依法限制表决权的情形； 5、控股股东和实际控制人自身经营状况是否发生恶化，进入破产、清算等状态； 6、是否存在对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的其他