广州尚品宅配家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2018-033号 广州尚品宅配家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开的时间：2018 年8 月10 日下午14:30 起。 2、网络投票时间： 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2018 年8 月9 日下午15:00 至 2018 年8 月10 日下午15:00 的任意时间； 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 3、现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85 号高德置地广场A 座36 楼 尚品宅配大会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会召集。 6、会议主持人：李连柱。 1 / 7 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东14 人，代表股份112,576,956 股，占上市公司总 股份的56.6562％。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东 7 人，代表股份 90,319,751 股，占上市公司总股份的 45.4549％。 3、参加网络投票情况 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 22,257,205 股，占上市公司总股份的 11.2013％。 4、中小股东出席的总体情况 中小股东指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上 市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）。 通过现场和网络投票的股东8 人，代表股份9,133,795 股，占上市公司总股 份的4.5967％。 其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份8,746,635 股，占上市公司总股 份的4.4019％。 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 387,160 股，占上市公司总股份的 0.1948％。 5、出席会议的其他人员 公司部分董事、全体监事、部分高管及两位见证律师。 2 / 7 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了 如下议案： 1、审议通过了 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举李连柱先生、周淑毅先生、彭劲雄先生、 付建平先生、肖冰先生、傅忠红先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本 次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.01 选举李连柱先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：李连柱先生当选。同意 102,856,911 股，占出席会议有表决权股 份总数的91.3659%；其中中小股东同意9,133,795 股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的100%。 1.02 选举周淑毅先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：周淑毅先生当选。同意 102,856,911 股，占出席会议有表决权股 份总数的91.3659%；其中中小股东同意9,133,795 股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的100%。 1.03 选举彭劲雄先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：彭劲雄先生当选。同意 102,856,911 股，占出席会议有表决权股 份总数的91.3659%；其中中小股东同意9,133,795 股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的100%。 1.04 选举付建平先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：付建平先