创业软件股份有限公司有关拟使用自有资金投资设立全资子公.PDFVIP

证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-023 创业软件股份有限公司 关于拟使用自有资金投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 2015 年7 月24 日，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。 1、公司根据公司战略规划，为更好的拓展天津和重庆两地市场，同意公司 以自有资金在天津市、重庆市各投资设立一家全资子公司——天津创业软件有限 公司（暂定，最终以工商登记管理部门核准的名称为准），注册资本1000 万元； 重庆创亿康软件有限公司（暂定，最终以工商登记管理部门核准的名称为准）， 注册资本1000 万元。 2、公司为了更好的配合公司在中山市区域卫生信息平台建设营运项目的后 续实施，若公司最终中标并签订正式合同，同意公司在中山市区域内设立一家全 资子公司，中山创业健康管理有限公司（暂定，最终以工商登记管理部门核准的 名称为准），注册资本2000 万元。 根据公司深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提 交公司股东大会审议批准。 二、拟设立的子公司基本情况 （一）天津创业软件有限公司 公司名称：天津创业软件有限公司 住 所：天津市 公司类型：有限责任公司 注册资本：1,000 万元，根据子公司投资进度及经营状况分期缴付。 资金来源：公司以现金出资人民币 1,000 万元，占新设子公司注册资本的 100%，资金来源为公司自有资金。 拟定经营范围：电子计算机软件的技术开发、咨询及服务，成果转让；电子 计算机的安装、维修；电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。 股东结构：公司持有其 100%股权。 （上述信息以工商部门核准登记为准） （二）重庆创亿康软件有限公司 公司名称：重庆创亿康软件有限公司 住 所：重庆市 公司类型：有限责任公司 注册资本：1,000 万元，根据子公司投资进度及经营状况分期缴付。 资金来源：公司以现金出资人民币 1,000 万元，占新设子公司注册资本的 100%，资金来源为公司自有资金。 拟定经营范围：电子计算机软件的技术开发、咨询及服务，成果转让；电子 计算机的安装、维修；电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。 股东结构：公司持有其 100%股权。 （上述信息以工商部门核准登记为准） （三）中山创业健康管理有限公司 公司名称：中山创业健康管理有限公司 住 所：中山市 公司类型：有限责任公司 注册资本：2,000 万元，根据子公司投资进度及经营状况分期缴付。 资金来源：公司以现金出资人民币 2,000 万元，占新设子公司注册资本的 100%，资金来源为公司自有资金。 拟定经营范围：电子计算机软件的技术开发、咨询及服务，成果转让；电子 计算机的安装、维修；电子计算机及配件的批发，经营进出口业务；医疗投资管 理；投资咨询；企业管理服务；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术 推广。 股东结构：公司持有其 100%股权。 （上述信息以工商部门核准登记为准） 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 四、设立全资子公司的目的及对公司的影响 （一）投资目的 本次设立子公司是在进行充分调研后，根据公司战略规划及当地市场情况作 出的决策，符合公司业务发展的需求，有利于完善产业链布局，增强公司可持续 发展能力。公司将在积极提升现有业务经营业绩的基础上，重点围绕主营业务产 业链，加大当地市场开拓能力和本地化服务的发展力度，进一步打造大健康产业 链。 （二）存在的风险 虽然本次设立子公司是在进行充分调研后作出的决策，但仍存在经营管理、 人才引进等方面的风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当 策