广州发展集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2018-026 公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157 企业债券简称： G17 发展1 企业债券代码：127616 广州发展集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年6 月6 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城临江大 道3 号发展中心大厦6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 32 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,144,727,892 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 78.67 (四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持 会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《中华 人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。 1 (五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 1、 公司在任董事8 人，出席6 人，谢峰董事、徐润萍 独立董事因出差请假； 2、 公司在任监事5 人，出席4 人，苑欣监事因出差请 假； 3、 公司在任高级管理人员4 人，出席4 人。公司副总 经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于广州发展集团股份有限公司2017 年 度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,144,669,592 99.9973 58,300 0.0027 0 0.00 2、 议案名称：《关于广州发展集团股份有限公司2017 年 度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,144,669,592 99.9973 58,300 0.0027 0 0.00 3、 议案名称：《关于广州发展集团股份有限公司 2017 年年 度报告及广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 的议案》 审议结果：通过 2 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,144,