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誠品生活股份有限公司
民國一○三年股東常會議事錄
時 間：民國一○三年六月二十四日（星期二）上午九時
地 點：台北市信義區菸廠路88號B2(誠品生活松菸店表演廳)
出 席：出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計35,142,095股，佔本公司已發行
股份總數45,133,000股之77.86% 。
主 席：董事長 吳清友 記 錄：黃建昌
壹、宣佈開會：出席股東及委託代理人所代表之股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。
貳、主席致詞：（略）
參、報告事項
一、民國一○二年度營業報告（詳附件一）。
二、監察人審查一○二年度決算表冊報告（詳附件二）。
肆、承認事項
一、承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)
說明：(一)本公司民國一○二年度個體財務報表暨合併財務報表業經民國 103 年 3 月
25 日董事會決議通過，並經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師
查核完竣，上述財務報表暨營業報告書，亦送請監察人查核完竣，並出具
監察人查核報告書在案。
(二)前述營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告及上述財務報表，請參閱
附件三。
(三)敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
二、承認民國一○二年度盈餘分派案。(董事會提)
說明：(一)本公司民國一○二年度盈餘分派案，業經民國103年3月25 日董事會決議通
過。
(二)民國一○二年度盈餘分配表如下。
誠品生活股份有限公司
一○二年度盈餘分配表
單位：新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 400,337
減：首次採用 IFRS 調整數 (174,815,074)
調整後期初累積虧損 (174,414,737)
減：民國 102 年度保留盈餘調整數 (11,096)
調整後累積虧損 (174,425,833)
加：民國 102 年度稅後淨利 301,226,324
減：提列 10%法定盈餘公積 (12,680,049)
加：迴轉特別盈餘公積
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