歌尔声学股份有限公司有关股权激励期权符合行权条件公告.PDFVIP

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-108 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔声学股份有限公司 关于股权激励期权符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议 于2015年12月30日召开，会议审议通过了《关于股权激励期权符合行权条件的议 案》，公司492名首次授予激励对象已符合公司首次授予第二个行权期行权条件 的要求；61名预留授予激励对象符合公司预留授予第一个行权期行权条件要求。 行权期为2015年12月31日至2016年12月29 日。可行权数量分别为507.06万份和 42.94万份。现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划简述 1、2013年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及 其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授 权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监 会备案。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《歌尔声学股份有限公司股 票期权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。2013年11 月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了 《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。 3、2013年12月13日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《歌 尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权 激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激 励计划相关事宜的议案》等相关事项。 4、2013年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整股票 期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》。鉴于6名激励对象因离职及其他 个人原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股 票期权激励计划首次授予激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由530名变 更524名，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份（其中246.7万份为预留 份额）。 5、2014年12月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的 议案》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。鉴于15名激 励对象离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》 相关规定，取消上述激励对象所授股票期权99万份。公司本次股票期权激励计划 首次授予激励对象总数由524人调整至509人，授予股票期权的数量由2,716.30 万份调整为2,617.30万份。公司将对已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的 股票期权进行注销。公司于2014年12月30日向67名激励对象授予246.70万份预留 股票期权，预留股票期权行权价格为26.02元。 2014年4月2日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》， 以公司2013年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现 金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。根据2013年第二 次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予的股票期权的行权价格进行调整， 经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.17元。 6、2015年6月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。2015年6月3 日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014 年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。2015年6月12日，公司2014 年度权益分派完成。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司授予 的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予