通用电梯股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

公告编号：2017-057 证券代码：839803 证券简称：通用电梯 主办券商：华泰联合 通用电梯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 和全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），参照《上市公 司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、有关规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律、《公司章程》规定 的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会， 并依法律及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第六条 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》 及其他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯 其他股东的合法权益。 第七条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》 和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第八条 公司董事会办公室负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东大会的一般规定 公告编号：2017-057 第九条 股东大会应当在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》规定 的范围内行使职权。股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、非由职工代表担任的监事， 决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》，批准《公司章程》附件《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十二）审议批准公司信息披露平台； （十三）依据公司章程规定审议公司购买、出售重大资产、关联交易等重 大事项； （十四）审议批准如下担保事项： 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的50%以后提供的任何担保； 2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%； 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 6、根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外担 保。 （十五）审议批准股权激励