广东广州日报传媒股份有限公司分子公司管理制度.PDFVIP

广东广州日报传媒股份有限公司 分子公司管理制度 广东广州日报传媒股份有限公司 分子公司管理制度 （第七届董事会第五次会议审议通过， 第八届董事会第十四次会议修订） 二○一四年十月二十七日 1 广东广州日报传媒股份有限公司 分子公司管理制度 第一章总则 第一条 为加强广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对分公司、子 公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分公司与子公司规范运作、有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》等有关制度的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所规范的子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司，不包括参股子公 司（特别说明除外）。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比例为100%。 （二）控股子公司，是指公司持股比例50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 （三）参股子公司，是指公司持股比例不超过50% (含 50%),且公司在该子公司的经 营与决策活动中不具有控制性影响的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司,需遵守证券监管部门对上市公司的各项管 理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理 制度，做到诚信、公开、透明。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的分支机 构。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资产收 益权、重大事项的决策权、董事、监事和经营管理层（经营管理层含总经理、副总经 理、总经理助理、财务负责人）的提名权、委派任免权和财务审计监督权等。 分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面的管理权。 2 广东广州日报传媒股份有限公司 分子公司管理制度 第四条 公司对分公司、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对董事、监事和 经营管理层的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、 重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各 分公司、子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司、子公司独立经营、 自主管理，健康发展。 第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对分公司、子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、管 理及监督： （一）公司财务部主要负责对子公司财务、会计等方面的监督管理与指导，并负 责子公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案； （二）公司人力资源部主要负责对派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的 员工进行管理及绩效考核，并负责对分公司、子公司的人力资源规划、招聘、薪酬、 绩效、员工管理、劳动关系、员工培训与职业发展、其他人事事务等人力资源管理相 关工作进行指导； （三）公司并购投资部主要负责对分公司、子公司项目投资进行可行性论证，根 据公司战略的要求控制项目投资方向与实施进度，对分子公司经营管理提供法规咨 询； （四）公司工程技术部主要负责对分公司、子公司的信息化规划、生产信息系统 建设、运维工作、信息安全、数据库建设与管理等工程技术相关工作进行指导； （五）公司行政部主要负责对分公