深圳卡司通展览股份有限公司2016年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-065 证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券 深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间:2016 年9 月29 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长屈慧平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份40,963,260 股，占公司股份总数的 54.58%。 1 公告编号：2016-065 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的 议案》 1、议案内容： 公司已于 2016 年9 月 13 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc) 上刊登了《卡司通：关于公司现金分红预案的公告》，具体 内容参见上述报告。 2、议案表决结果： 同意股数40,963,260 股，占本次股东大会非关联方股 东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股 东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无回避表决情形。 （二）审议通过 《关于授权董事会全权办理公司 2016 年半 年度利润分配相关事宜的议案》。 1、议案内容： 针对公司现金分红，现提请股东大会授权公司董事会全 权办理公司 2016 年半年度利润分配的相关事宜，包括但不 限于： 2 公告编号：2016-065 1）、在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项 做出决定； 2)、办理本次现金分红的权益分派工作； 3)、办理本次现金分红有关的其他一切事项； 4）、本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 两个月。 2、议案表决结果： 同意股数40,963,260 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无回避表决情形。 （三）审议通过 《关于关联租赁房产的议案》。 1、议案内容： 惠州市卡司通实业有限公司拟与公司全资子公司惠州 市卡司通展览有限公司签订《厂房租赁合同书》，将位于惠 州博罗县湖镇镇光辉村墩头寺小组的厂房及仓库租赁给惠 州市卡司通展览有限公司使用，租金为 1,900,800 元/年， 租赁期限为两年。 2、议案表决结果： 同意股数 1,216.3260 股，占本次股东大会非关联方股 3 公告编号：2016-065 东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股 东大会非关联方股东有表决权股份总数