建议修订公司章程、股东大会议事规则、.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議修訂公司章程、 股東大會議事規則、 董事會議事規則、 監事會議事規則 及 建議更改註冊地址 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(1) 及(5)條刊發。 於2015 年8 月26 日，麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* （「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）第八屆董事會（「董事會」）第十四次 會議審議通過了建議修訂本公司章程（「《公司章程》」）、《麗珠醫藥集團股份有限公司股 東大會議事規則》（「《股東大會議事規則》」）、《麗珠醫藥集團股份有限公司董事會議事 規則》（「《董事會議事規則》」）及 《麗珠醫藥集團股份有限公司監事會議事規則》（「《監 事會議事規則》」）（統稱 「建議修訂」），以及建議更改本公司註冊地址（「建議更改」） 的議案。 1 建議修訂與建議更改將由董事會提請本公司股東於股東大會上，分別以特別決議與普通 決議形式審議並酌情批准。根據《上市規則》，本公司預期將寄發一份載有（其中包括） 建議修訂及建議更改詳情及股東大會通告的通函給股東。 一、建議更改本公司註冊地址 鑒於經營發展的需要，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理 條例》等相關法律法規的規定，董事會建議將本公司註冊地址由“珠海市金灣區紅旗鎮 聯港工業區雙林片區創業北路38 號行政研發樓”變更為“珠海市金灣區創業北路38 號 行政大樓”。 建議更改須待於廣東省珠海市工商行政管理局完成相應的變更登記手續後，方可生效。 待本公司註冊地址變更生效後，本公司將向香港公司註冊處辦理必須之存檔手續。 二、建議修訂《公司章程》 鑒於本公司註冊資本增加 （實施2014 年度權益分派轉增股本所致），同時公司依照中國 證券監督管理委員會頒發的《上市公司章程指引 （2014 年修訂）》中的相關規定，為維 護公司、股東及債權人的合法權益，結合公司實際情況，董事會建議對《公司章程》中 部分內容進行修訂和完善。 此次本公司對現行《公司章程》進行修改的具體修改情況說明如下： 1、將原第五條內容： “公司住所：珠海市金灣區紅旗鎮聯港工業區雙林片區創業北路38 號行政研發樓 郵 遞區號：519090” 修改為： “公司住所：珠海市金灣區創業北路38 號行政大樓 郵遞區號：519090” 2 2、將原第六條內容： “公司註冊資本為：人民幣304,382,252 元” 修改為： “公司註冊資本為：人民幣395,696,927 元” 3、 將原第二十一條內容： “公司成立後，經過公開發行股份、配股、資本公積金和未分配利潤轉增股份以及外 資股回購，公司的股本結構變更為：普通股 295,721,852 股，其中境內上市內資股 183,728,498 股，占公司已經發行的普通股總數的62.13%，境內上市外資股111,993,354 股，占公司已經發行的普通股總數的37.87%。 經股東大會以特別決議批准，並經國務院證券監督管理機構核准，公司境內上市外 資股轉換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯交所掛牌交易。 經前述上市外資股轉換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯交所 掛牌交易後，公司的股本結構為：普通股295,721,852 股，其中境外上市外資股（H 股） 股東持有111,993,354 股，占公司已經發行的普通股總數的37.87%；境內上市內資股股 東持有183,728,498 股，占公司已經發行的普通股總數的62.13%。 經股東大會以特別決議批准，並經中國證券監督管理委員會備案無異議，公司完成 限制性股票激勵計畫下的首次授予後，公司的股本結構變更為：普通股304,38