江苏保千里视像科技集团股份有限公司有关控股股东签署表决.PDFVIP

证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-105 债券代码：145206 债券简称：16千里01 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 关于控股股东签署表决权委托协议 暨控股股东及实际控制人变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“保千里”）于2017 年11 月15 日收到公司控股股东及实际控制人庄敏先生与周培钦先生签署的《表决权 委托协议》，由于庄敏先生 （以下简称 “甲方”）个人身体原因无法参加公司股东大 会，庄敏先生将其持有的609,471,512 股股份 （占公司股份总数25%）于公司股东大 会的表决权、提名权、提案权授予周培钦先生（以下简称 “乙方”）行使 （以下简称 “表决权委托事宜”）。协议主要内容如下： 一、委托授权事项 1.甲方按照本协议的约定无条件及不可撤销地授权乙方 （或乙方指定的第三人） 作为其唯一、排他的代理人，就授权股份全权代表甲方行使表决权以及提名、提案权。 在委托授权期限内，乙方有权依其自身意愿代为行使包括但不限于如下股东权利： （1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加保千里股东大会； （2）依法提出股东大会提案，提出董事和监事候选人并以授权股份参加投票选 举； （3）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或保 千里公司章程需要股东大会讨论、表决的事项行使表决权。 2.前述表决权委托后，甲方不再就授权股份的表决权委托涉及的具体表决事项向 乙方分别出具委托书；但如因相关监管机关、交易所或登记公司需要，甲方应根据乙 方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下委托乙方代为行使表决权的目的。 3.在本协议有效期间，如因保千里实施送股、资本公积转增股本等事项而导致授 1 权股份数增加的，上述增持部分股份对应的表决权，也将自动不可撤销地依照本协议 的约定委托至乙方（或乙方指定的第三人）行使。 4.双方确认，甲方按照本协议约定委托乙方行使表决权并不等同于其股份的转 让，甲方仍拥有授权股份的所有权并就授权股份享有除表决权、提名和提案权之外的 其他权利（如收益分配权等财产性权利）。 二、委托期限 除非本协议另有约定，甲方委托乙方行使表决权等股东权利，委托期限为本协议 签署之日起至2019 年12 月31 日止。 若双方均未在上述期限届满一个月前向对方发出本协议不再续期的书面通知，则 本协议自上述期限届满时自动续期。 若乙方无法完成本协议项下委托事项，其可于任何时间（无论前述期限是否到期） 向甲方提出解除本协议项下委托的书面说明，本协议自该说明到达甲方之日起自动终 止。 三、权利行使 1.乙方确认并保证，在不损害甲方权益的前提下，依据本协议的约定谨慎勤勉地 依法行使本协议项下甲方授予的表决权等股东权利。 2.甲方同意就乙方行使签署表决权等股东权利提供充分的协助，包括在必要时 （包括但不限于为满足相关政府部门、交易所、登记公司审批、登记、备案所需报送 文件之要求）及时签署相关文件。 3.如果在委托期限内的任何时候，本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因 无法实现，双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补 充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。 2 四、知情权 甲方有权了解公司运营、业务、客户、财务、员工等各种相关信息，以及乙方受 托行使本协议项下的表决权、提名和提案权的情况，乙方应对此予以充分配合。 五、保证与承诺 1、甲方陈述、保证与承诺如下： （1）其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，本协议及其 约定内容为其真实意思表示； （2）其在本协议签署时是保千里的登记股东，其对授权股份享有