北京同仁堂股份有限公司有关修订公司章程和股东大会.PDFVIP

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2015-018 北京同仁堂股份有限公司 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》（2014 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订），以及公司2015 年3 月的可 转换公司债券赎回结果，公司对《公司章程》和 《股东大会议事规则》作出如下 修订： 一、关于 《公司章程》的修订情况 1．关于对股东大会投票方式的修订 中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）对股东大会投票方式做了 最新规定，公司根据其规定对原《公司章程》中涉及投票方式的相关表述由原“网 络投票方式”、“网络方式”修改为“网络或其他方式”。 2．其他条款的修订 序号 原条款 修订后的条款 1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 1,302,065,695 元。 1,371,470,262 元。 2 第二十条 公司的股本结构为： 第二十条 公司的股本结构为：普 普通股 1,302,065,695 股，其中发起 通股1,371,470,262 股，其中发起人持 人持有 719,308,540 股，其他股东持 有 719,308,540 股，其他股东持有 有582,757,155 股。 652,161,722 股。 3 第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发 展的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规定，经 经股东大会分别作出决议，可以采用 股东大会分别作出决议，可以采用下列 下列方式增加资本： 方式增加资本： (一)公开发行股份； (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东配售股份； (三)向现有股东派送红股； (四)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中 (六)法律、行政法规规定以及国 国证监会批准的其他方式。 务院证券主管部门批准的其他方式。 4 第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司在下列情况 下，可以依照法律、行政法规、部门 下，可以依照法律、行政法规、部门规 规章和本章程的规定购回本公司的股 章和本章程的规定，收购本公司的股 票： 票： (一)为减少公司资本而注销股 (一)减少公司注册资本； 份； (二)与持有本公司股票的其他公 (二)与持有本公司股票的其他 司合并； 公司合并； (三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公 (四)股东因对股东大会作出