深圳君为信股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券 深圳市君为信股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年4 月7 日，书面方式。 2、会议召开时间：2018 年4 月17 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议主持人：监事会主席李秀珠 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会会议 的监事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2017 年度监事会工作报告的》议案 公告编号：2018-005 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司 章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会提请全体监事审议监事会主席李秀珠女士向公司监事会提交 的《2017 年度监事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2017 年度财务报告的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司 章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司 （以下简称“公司”） 董事会提请全体董事审议财务负责人杨育科向公司董事会提交的 《2017 年度财务报告》。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2018-005 该议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于2018 年度经营计划及财务预算方案的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司 章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司（以下简称“公司”） 为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订 《2018 年度经营计划及财务预算方案》。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于2017 年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司 章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，深 圳市君为信股份有限公司董事会提请全体董事审议《2017 年年度报 告》及摘要。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2018-005 3、回避表决情况