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公告编号：2016-022 证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：安信证券 深圳市深蓝电子股份有限公司 关于召开2016 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年9 月8 日上午 10 时 00 分 结束时间：2016 年9 月8 日上午 11 时 30 分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场召开方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年9 月5 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公告编号：2016-022 深圳市龙岗区坂田中兴路10 号顺兴工业区B 栋5 楼公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于公司利润分配及资本公积金转增股本议案》 议案内容：结合公司当前实际经营和现金流的状况，考虑公司未来可持续发 展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规和《公司章程》中的相关规定， 公司拟进行利润分配和资本公积金转增股本，具体情况为： （1）派发红股。公司2016 年上半年实现净利润 1,457,902.02 元，属于公 司股东的净利润为 1,457,902.02 元，结转 2015 年度剩余未分配利润 2,805,253.09 元，本期可供分配利润为4,263,155.11 元。公司按2016 年半年 度公司净利润1,457,902.02 元的10%提取法定公积金145,790.20 元后，实际可 供分配的利润 4,117,364.91 元。现拟以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发红股 4.153 股，共派发红股 3,737,700 股。 （2）资本公积金转增股本。截止2016 年6 月30 日，公司资本公积金余额 3,462,649.15 元，现拟以截止2016 年6 月30 日公司总股本9,000,000 股为基 数，向全体股东每10 股转增3.847 股，共计转增3,462,300 股。 未分配利润转股本、资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 16,200,000 股。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间: 2016 年9 月8 日9 点 30 分 （三）登记地点 深圳市龙岗区坂田中兴路10 号顺兴工业区B 栋5 楼 公告编号：2016-022 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：黄秀萍 地址：深圳市龙岗区坂田中兴路10 号顺兴工业区B 栋5 楼 邮政编码：518129 联系电话