苏州天华超净科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议.PDFVIP

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-026 苏州天华超净科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议于2018 年4 月20 日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2018 年4 月9 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会 议应出席董事6 人，实际出席董事6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《2017 年度总裁工作报告》 董事会审议了总裁裴振华先生提交的《2017年度总裁工作报告》，认为2017年 度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况 良好。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》 《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2017年年度报告》 “第四节 经营情况讨论与分析” 的内容。公司独立董事沈同仙、李丹云分别提交了2017年度 独立董事述职报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 3、审议通过《2017 年度审计报告》 公司2017年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具标准无保留意见。 《2017年度审计报告》（会审字[2018]第3108号）具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过 《2017 年度财务决算报告》 董事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度 的财务状况和经营成果。 《2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 5、审议通过《2017 年度利润分配预案》 依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字 [2018]3108 号），2017 年度母公司实现净利润-7,221,882.68 元，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，2017 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积0 元，加上年初未分配利润87,604,141.18 元，2017 年内公司未分配2016 年度现金股 利等，截至2017 年12 月31 日，可供股东分配的利润为80,382,258.50 元。 公司为保持长期稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定以及中国证监会鼓励现金分红的政策，提议公司2017 年度利润分配预案为： 以2017 年12 月31 日的总股本344,547,500 股为基数，向全体股东按每10 股派发现 金股利0.3 元（含税），共计派发10,336,425.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入 以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司独立董事已就此事项发表了独立意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 6、审议通过《2017 年年度报告》及摘要 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 7、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》 公司独立董事对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会 对 《2017 年度内部控制自我评价报告》发表核查意见，审计机构华普天健会计师事 2017