苏宁电器股份有限公司董事会有关召开2010年年度股东大会.PDFVIP

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2011-012 苏宁电器股份有限公司董事会 关于召开 2010 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 苏宁电器股份有限公司 （以下简称 “公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了 《关 于召开 2010年年度股东大会的议案》。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011 年 4 月 6 日 （星期三）上午 10：00 3、会议地点：江苏省南京市山西路 7 号索菲特银河大酒店 8 楼会议室 4、会议召开方式：现场表决 二、会议审议事项 1、《2010 年度董事会工作报告》； 2、《2010 年度监事会工作报告》； 3、《2010 年度财务决算报告》； 4、《2010 年年度报告》及 《2010 年年度报告摘要》； 5、《2010 年度利润分配预案》； 6、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 三、会议出席对象 1、截止 2011 年 3 月 25 日 （星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 1 决，该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。 四、会议登记办法 1、登记时间：2011 年 3 月 28 日、29 日 （上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00）； 2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代 理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地 股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真 至公司董秘办公室。 3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室 （江苏省南京市淮海路 68 号）。信函 登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明 “股东大会”字样，通讯地址：江苏省南京市淮 海路 68 号苏宁电器股份有限公司董秘办公室，邮编：210005；传真号码：025 五、其他 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。 2、会议咨询：公司董秘办公室 （江苏省南京市淮海路 68 号） 联系电话：025888122 联系人：韩枫 特此公告。 苏宁电器股份有限公司 董事会 2011 年 3 月 16 日 2 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生 （女士）代表我单位 （个人），出席苏宁电器股份有限公司 2010 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方 式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或