北部湾旅游股份有限公司章程.PDFVIP

北部湾旅游股份有限公司章程 2016 年12 月 目 录 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份4 第一节 股份发行4 第二节 股份的增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股 东7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案和通知 14 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 19 第五章 董事和董事会24 第一节 董事24 第二节 董事会28 第六章 总经理和其他高级管理人员35 第七章 监事会38 第一节 监 事38 第二节 监事会39 第八章 财务会计制度、利润分配和审计41 第一节 财务会计制度41 第二节 内部审计45 第三节 会计师事务所的聘任45 第九章 通知和公告46 第一节 通 知46 第二节 公 告47 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算47 第一节 合并、分立、增资和减资47 第二节 解散和清算48 第十一章 修改章程50 第十二章 附 则51 1 第一章 总 则 第一条 为维护北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北部湾旅游有限公司以整体变更方式设立，在北海市工商行政管理 局登记注册，取得营业执照，社会信用代码为914505001993014674 。 第三条 公司于2015 年2 月27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股54,060,000 股（以下简称“首次公开发行”），于2015 年3 月26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北部湾旅游股份有限公司 公司英文名称：BEIBU GULF TOURISM CORPORATION LIMITED 第五条 公司住所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦 邮政编码：536000 第六条 公司注册资本为人民币348,806,268 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 2 有限责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：秉承“以人为本，事求卓越，和谐共生”的理 念，发展海洋旅游和健康旅游业务，利用打造智慧旅游和智慧景区的认知服务能 力，为行业客户提供完整的认知解决方案，为股东创造优秀的投资回报。 第十三条 公司经营范围为：对国际国内旅游项目的投资，旅游景点、景区、 文化娱乐设施、酒店的经营管理；工艺美术品销售；国内旅游、入境旅游业务（限 子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台 湾地区航空客运销售代理